• fi Suomi
  • ar العربية
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اخبار عالمية
  • الجالية العربية
  • مجتمع
  • إقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة و فن
  • متفرقات
  • بالصوت و الصورة
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اخبار عالمية
  • الجالية العربية
  • مجتمع
  • إقتصاد
  • رياضة
  • ثقافة و فن
  • متفرقات
  • بالصوت و الصورة
No Result
View All Result
Home إقتصاد
“سويد بنك” يتحمل 383 مليون دولار غرامة غسل أموال

“سويد بنك” يتحمل 383 مليون دولار غرامة غسل أموال

مارس 23, 2020
Reading Time: 1 min read
A A
Share on FacebookShare on Twitter

فنلندا بالعربي- وكالات

أعلن مجلس إدارة مجموعة “سويد بنك” المصرفية السويدية، الإثنين، عن تقبله لغرامة بقيمة أربعة مليارات كرونه (383 مليون دولار)، صادرة عن الجهات الرقابية في السويد وإستونيا، على خلفية مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وقد صدرت الغرامة الأسبوع الماضي عن هيئة الرقابة المالية السويدية ونظيرتها الإستونية بسبب “أوجه القصور الكبيرة في إدارة المجموعة لإجراءات مكافحة غسل الأموال في الأفرع التابعة لها في البلطيق”.

ونشرت المجموعة اليوم أيضا النتائج التي توصلت إليها شركة “كليفورد تشانس” للمحاماة والاستشارات القانونية بناء على طلب منها قبل عام.

وخلصت الشركة إلى أن حوالي 37 مليار يورو (39 مليار دولار) تم تمريرها من جانب عملاء ذوي مخاطر عالية عبر أفرع للمجموعة في دول البلطيق منذ عام 2014 وحتى مارس/آذار من العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن “سويد بنك إستونيا” و”سويد بنك لاتفيا” كانا “يسعيان عن كثب للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية” وأن الفرع الإستوني كان يسعى حتى للعملاء الذين ترفضهم البنوك الأخرى.

إلا أن شركة المحاماة أوضحت أنها لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان قد تم غسل أموال. وشملت المراجعة العملاء والمعاملات والأنشطة من عام 2007 وحتى مارس/آذار 2019.

ShareTweetSendShare
Next Post
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السويد إلى 2038 ووفاة 25 حالات

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السويد إلى 2038 ووفاة 25 حالات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

.

    فنلندا بالعربي

    • الرئيسية
    • الرئيسية
    • من نحن
    • للإشهار في الموقع
    • أتصل بنا
    • احوال الطقس
    • مواعيد الصلاة
    • مواعيد القطار

    الأقسام

    • آراء وأقلام
    • إقتصاد
    • اخبار عالمية
    • الجالية العربية
    • بالصوت و الصورة
    • تكنولوجيا
    • ثقافة و فن
    • حوادث
    • رياضة
    • سياسة
    • طب وصحة
    • غير مصنف
    • قضايا دينية
    • متفرقات
    • مجتمع
    • معرض الصور
    • الرئيسية
    • سياسة
    • اخبار عالمية
    • الجالية العربية
    • مجتمع
    • إقتصاد
    • رياضة
    • ثقافة و فن
    • متفرقات
    • بالصوت و الصورة

    © جميع الحقوق محفوظة لموقع suapress.com 2021

    No Result
    View All Result
    • الرئيسية
    • سياسة
    • اخبار عالمية
    • الجالية العربية
    • مجتمع
    • إقتصاد
    • رياضة
    • ثقافة و فن
    • متفرقات
    • بالصوت و الصورة

    © جميع الحقوق محفوظة لموقع suapress.com 2021

    • fi Suomi
    • ar العربية
    error: هذا المحتوى محمي